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东莞市公安局最近破获了一系列地下钱房

发表者:  发布时间:2019-02-12 10:38:58  浏览次数:151777


据新华社广州5月16日电记者叶谦赫记者16日从广东省公安局了解到,东莞市公安局最近破获了一系列地下钱房,发现近1500万元现金现金。


东莞警方派出130多名警察在昌平和清溪镇开展统一的网络恢复和破解行动,并抓获李某和杨某等11名嫌犯,抓获他们位置。

现金人民币149,775,000元及504,000港元。

据调查此案的警方称,现场扣押的现金重量相当于一百美元的100公斤法案。


在行动中,警方还冻结了案件涉案资金,相当于人民币4278万元,查获了大量犯罪工具,如账簿,存折和银行卡。

最初发现案件涉案金额超过人民币200亿元,是涉及东莞地下银行案件数量最多的案件。


经过调查,李某和杨某等11名嫌疑人利用各自的住所或出租房屋作为窝点,并以亲属的名义在境内外银行开设了大量银行账户。

朋友们,通过银行网上银行转账或者提款方式交易,与企业,同行等长期非法交易外汇,涉及金额超过20亿元。


另一起案件中,警方逮捕了6名嫌疑人,当场查获并扣押了人民币11600元和91,000港元,冻结了210个银行账户,涉及金额为人民币2,709万元。


目前,两起案件中共有17名嫌犯被刑事拘留,案件正在进一步调查中。


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